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近日，光大银行合肥分行准实时预警模型监测到，朱某某利用自己个人账户转移涉诈资金，该行及时对账户进行管控，拦截可疑涉诈资金40万元，及时向瑶海区反电诈中心报告可疑账户线索，并协助公安机关抓获电信诈骗嫌疑人一名。
发现可疑情况后，银行柜台工作人员立刻与反诈民警联系，在警银联动配合下，很快龙岗派出所3名民警至该行将嫌疑人带走。次日上午，3名连夜来肥的北京市公安局海淀分局民警带着嫌疑人到该行调取相关资料，并证实该嫌疑人账户中被冻结的40多万资金均为受害人打入。
经了解，犯罪分子为了利用银行结算账户汇集网络赌博、诈骗等非法收入，通常会将此类行为包装为跑分、刷单等，利用高额手续费来骗取他人使用自己的银行卡进行洗钱活动。
此次协助抓捕获得了北京市公安局海淀分局、瑶海区反电诈中心和龙岗派出所的高度认可，对涉诈分子进行了有力震慑，后续案件仍在侦办中，该行将持续关注。下一步，光大银行合肥分行将继续按照“断卡”相关工作要求，进一步落实警银协作联动机制，以实际行动筑牢反诈防线，切实守住人民群众的“钱袋子”。（孙中美）
